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四川天壹科技股份拥有限公司第六届董事会第五

作者:locoy 发布时间:2019-07-16

  证券代码:600378 证券信称:公报编号:临2016-006

  四川天壹科技股份拥有限公司

  第六届董事会第五次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  (壹)四川天壹科技股份拥有限公司第六届董事会第五次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和公司章程的规则。

  (二)会畅通牒等材料已于2016年3月7日以电儿子邮件并短信畅通牒的方法发放公司董事、监事、初级办人员。

  (叁)会于2016年3月16日在公司二楼1号会室以即兴场表决方法召开。

  (四)会应列席董事9名,还愿列席董事9名。

  (五)会由董事长者虹先生掌管。公司监事、初级办人员及相干人员列席会。

  二、董事会会审议情景

  会经充分的讨论,审议并经度过如次决定:

  (壹)2015年度尽经纪工干报告;

  9票同意,0票顶持,0票丢权经度过了本议案。

  (二)2015年度财政决算报告;

  本议案需提提交公司2015年年度股东方父亲会审议。

  9票同意,0票顶持,0票丢权经度过了本议案。

  (叁)2015年度董事会工干报告;

  本议案需提提交公司2015年年度股东方父亲会审议。

  9票同意,0票顶持,0票丢权经度过了本议案。

  (四)2015年年度报告及摘要;

  本议案需提提交公司2015年年度股东方父亲会审议。

  9票同意,0票顶持,0票丢权经度过了本议案。

  公司2015年年度报告及摘要详见上海证券买进卖所网站 (www.sse.com.cn)(摘要同时见报于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

  (五)关于公司2015年度盈利分派和本钱公积金转增的决定;

  经北边京兴华会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计确认,公司2015年度完成归属于母亲公司所拥有者的净盈利43,213,075.54元,却供所拥有股东方分派的盈利226,023,946.41元。根据《公司章程》关于公司分红的规则,僵持分红政策的摆荡性,并考虑到公司经纪资产的需寻求,董事会赞同公司当年度实施盈利分派方案为:以2015年12月31日尽股本297,193,292股为基数,向所拥有股东方每10股派发皓金花红0.50元(含税),共计派发股利14,859,664.60 元(含税),公司不竭止本钱公积金转增。当年度派发的即兴金花红占当年完成侵犯报表中归属于上市公司股东方的净盈利的34.39%。

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